xx银行董事会薪酬与提名委员会议事规则.pdfVIP

xxxxxxxxxx股份有限公司文件xxxxxxxxxx 银发［2020］991号关于印发《xxxxxxxxxx 股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规 则（2020年第二版）》的通知 各一级支行、营业部： 为进一步规范本行董事、高级管理层成员的考核和薪酬管理制度，完善提名机制， 完善公司治理，特制定《xxxxxxxxxx股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则 （2020年第二版）》，现印发给你们，请遵照执行。原《xxxxxxxxxx股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则（2020 年版）》（xxxxxxxxxx 银发［2020］22 号） 同时废止。 xxxxxxxxxx股份有限公司董事会 薪酬与提名委员会议事规则 （2020年第二版） 第一章总则 第一条为规范xxxxxxxxxx股份有限公司（以下简称“本行”）董事、高级管理层成 员的考核和薪酬管理制度，完善提合机制，完善本行公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国商业银行法》 《股份制商业银行董事会尽职指引（试 行）》等法律法规及《xxxxxxxxxx股份有限公司章程》 （以下简称“ 《章程》）的相 关规定，本行特设立董事会薪酬与提合委员会（以下简称 “委员会”），并制定本规则。 第二条委员会是董事会根据《章程》设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条委员会由不少于3名委员组成，委员应当是具有与委员会职责相适应的专 业知识和经验的董事。 委员会中独立董事应当占适当比例。 第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作； 主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，委员会召集人不能履行职责时，由其 指定1名其他董事委员代行其职责；委员会召集人既不能履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何1名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定1名董 事委员履行委员会召集人职责。 第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选 举产生新的委员。委员会委员人数达到本规则规定最低人数以前，委员会暂停行使本 规则规定的职权，由董事会行使相关职权。 第七条委员会委员有下列情形之一的，经董事会讨论同意可以予以更换： （一）本人提出书面辞职申请； （二）任期内严重渎职或违反法律法规、《章程》和本规则的规定； （三）董事会认为不适合担任委员会委员的其他情形。 第八条董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工 作。 第三章工作职责 第九条薪酬与提名委员会的主要职责是： （一）拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准；（二）推荐合格的董事和高 级管理人员的人选； （三）对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出 建议； （四）审议全行薪酬管理制度和政策； 五）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （六）拟定董事和高级管理人员的薪酬方案； （七）向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实 施； （八）法律、法规规定或董事会授权的与委员会职责有关的其他事宜。 第十条薪酬与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第十一条委员会应当定期与高级管理人员及相关部门负责人交流本行与委员会职 责相关的状况，并提出意见和建议。 委员应当持续跟踪委员会职责范围内本行相关事项的变化及其影响，并及时提请 委员会予以关注。 第十二条董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供本行可供决策 方面的书面资料。 第十三条委员会对董事会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈 报董事会审议。委员会应根据董事会的决议监督、检查本行经营管理层的执行情况。 第五章议事规则 第十四条薪酬与提名委员会每年至少召开2次会议，由董事会办公室于会议召开 5个工作日前通知全体委员，会议由主任委员主持，