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内部控制手册-档案管理 复印，确保档案资料的安全性和完整性。 控制频率为每次借阅时必须执行审批程序和登记记录，每月进行档案资料借阅情况的统计和分析，每季度进行档案资料的盘点和清理。 控制实施证据为档案资料登记簿、领导审批单和档案资料借阅记录表等相关文件的完整性和准确性。 2. 档案管理制度的建立旨在加强公司及其下属子公司档案管理工作，为集团的生产、技术、经营管理提供更好的服务。适用范围包括XXX股份有限公司及其下属公司。建议补充相关制度，完善档案管理体系。 3. 部门文员、档案管理部门和各业务部门都有各自的职责分工。部门文员负责文件材料的形成、积累、收集、整理、归档及有效利用工作；本部门档案的