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编号： _____________ 股权收益权转让协议 甲 方： ___________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 16 页 第 2 页 共 16 页 甲方(转让方)：*******有限公司 住所(地址)： 法定代表人： 乙方(受让方)：*******有限公司 住所(地址)： 法定代表人： 鉴于： I 甲方为依法成立并有效存续的股分有限公司，现合法持有*******有限公司 (以下称“项目公司”) **股的股权(以下称“目标股权”)。 II 乙方为依法成立并经中国银行业监督管理委员会批准有权依法开展信托业 务的非银行金融机构，拟发行设立**信托*******股权受益权集合资金信托计划 (以下称“本信托计划”)。 III 经甲乙双方商议一致， 乙方拟以本信托计划项下信托计划资金购买甲方依法 持有的目标股权对应的收益权(以下称“股权收益权”)。甲方允许向乙方转让 股权收益权，并按照本协议约定情形购买股权收益权。 为明确协议双方的权利义务， 根据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 信托法》以及相关规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就股权收益权 转让事宜签订本协议，以兹共同遵照履行。 1 定义 除非文意另有所指，下列词语在本协议中具有如下定义： 1.1 本协议： 指本编号为【】的 《股权收益权转让协议》 及对其的任何有效修订、 补充。 第 3 页 共 16 页 1.2 本信托计划：指乙方作为受托人发行设立的“**信托*******股权受益权集 合资金信托计划”。 1.3 目标股权：指甲方合法持有的项目公司**股的股权。 1.4 股权收益权：指本协议第 3.1 条所述股权收益权。 1.5 股权收益款：指基于持有股权收益权而应获得的全部现金收益。 1.6 第 i 期：本信托分 i 期募集， i=1，2，3。其中第 1 期资金为次级资金。 1.7 付款日： 指乙方按照本协议第 3.5 条约定向甲方支付第 i 期股权收益权转让 价款之日。 1.8 期权费支付日： 指甲方向乙方支付期权费的支付日， 每期期权费应分次支付。 1.9 股权收益权转让价款：指本协议第 3.3 条约定的股权收益权转让价款。 1.10 股权收益权受让价款：指本协议第 6.3 条、第 7.2 条项下约定的股权收 益权受让价款。 1.11 信托财产专户：指乙方在兴业银行为本信托计划开立的、用于归集、存 放信托资金、支付相关信托费用和分配信托利益的专用银行账户。 户 名： *******有限公司 账 户： 开户行： 1.12 元：指人民币 元。 1.13 年：指【360】天。 1.14 工作日：指中国大陆法定公休日和法定节假日以外的日期。 2 目标股权基本情况 2.1 项目公司： *******有限公司 第 4 页 共 16 页 2.2 住所： 2.3 法定代表人： 2.4 公司类型：非自然人出资有限公司 2.5 经营范围：水利发电；电站建设及运营管理(以上经营范围中涉及国家法 律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动) 2.6 成立日期： 20XX 年 月 日 3 股权收益权及转让 3.1 本协议项下，甲方转让给乙方的其合法享有的股权收益权，是指因持有目标 股权而享有的目标股权所对应全部收益的财产性权利， 该等收益包括但不限于以 下内容。 以下所述收入应扣除因获得该收入而实际发生的交易费用、 税费以及法 律法规强制缴纳的费用(如有)。 1) 目标股权在任何情形下的卖出收入； 2) 自本协议生效之日起，目标股权因送股、公积金转增、拆分股权等而形成的 派生股权在任何情形下的卖出收入； 3) 自本协议生效之日起，因持有目标股权和派生股权(如有)而取得的股息红 利等； 4) 自本协议成立之日起，目标股权和派生股权(如有)产生的其他收入； 5) 若在本信托计划期限内，项目公司依法解散，项目公司解散清算后目标股权 所对应的剩余财产； 6) 甲方根据法律、行政法规、规章的规定、司法机关的裁决或者本协议约定，依 法对外转让或者以其他方式处置目标股权和派生股权 (如有)，所获得的全部收益。 3.2 如果项目公司名称等发生变更，不影响股权收益权的转让，股权收益权名称 第 5 页 共 16 页 相应发生变更，股权收益权的转让继续有效。 3.3 股权收益权转让价款 3.3.1 甲方向乙方转让股权收益权的总价款为【 】万元， 以乙方实际支付 至本协议第【】条项下甲方账户内的金额为准。 3.3.2 自本协议签署之日起，因项目公司送股