项目会议管理制度.docxVIP

*****标本次项目会议管控管理制度规章 一、本次项目工作例会 （一）相关领导工作例会由本次项目经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。 （二）相关领导工作例会的主要任务是：本次项目各分管相关领导通报上周工作情况，安排本周工作任务；本次项目主要相关领导通报重要事项，确定议定事项。 （三）相关领导工作例会参加范围为：本次项目相关领导班子成员、经理助理、副总师和相关机构部门主要负责任人。 （四）相关领导工作例会由经理办公室负责任组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责任起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。 二、本次项目经理办公会议 （一）经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。 （二）经理办公会议议题由本次项目相关领导班子成员提出，或由各机构部门提出建议，经理确定。本次项目相关领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。 （三）经理办公会议研究决定本次项目重大事项，主要任务是： 1.审议本次项目发展规划、年度计划，审批重大投资本次项目、资产重组和对外合作本次项目； 2. 审议决定本次项目年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3. 审议本次项目业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度规章； 4. 研究本次项目内部管控管理体制、组织机构设置与调整方案； 5. 研究决定本次项目生产经营和管控管理中的重大问题； 6. 研究本次项目重大改革方案和部署； 7. 审议通过本次项目重要规章制度规章； 8. 讨论本次项目年度工作报告，听取本次项目各单位、各机构部门的工作汇报； 9．经理认为应研究审议的其他问题。 （四）经理办公会参加范围为：本次项目相关领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机构部门主要负责任人参加。 （五）经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责任起草，由经理或主持会议的副经理签发。 （六）经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为本次项目涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。 三、本次项目专业办公会议 本次项目专业办公会议是本次项目相关领导成员依据本次项目工作部署和相关要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。 专业办公会议由本次项目副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机构部门负责任人参加。 会议由有关业务机构部门负责任组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织机构部门起草，经理办公室负责任审核，主持会议的本次项目相关领导签发。 四、本次项目年度工作会议（相关领导干部会议） 本次项目年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开本次项目相关领导干部会议。 本次项目年度工作会议的主要任务是：总结上年度工作，安排部署本年度工作；通报本次项目重大事项。本次项目相关领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团本次项目相关领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。 年度工作会议参加有关人员为本次项目相关领导班子成员、经理助理、副总师，本次项目各单位主要负责任人，机构部门主要负责任人。