II 2013年部门负责人责任状20130518.docxVIP

2013 年运营中心业绩目标责任状 为保证公司战略及年度经营目标的顺利实施，以“责任状”的方式体现业绩考核的严肃性，使公司高层管理者集中精力做好各自职责范围内的工作，甲方特向乙方下达本目标责任状。 第一条 目标责任 建立与公司经营战略相匹配的运营系统，提升流程设计与再造能力，完善集团智能办公平台，以促进 公司不断提高生意额、降低经营成本、提升部门运作效率；搭建专业、高效的团队，努力实现责任目标。 第二条 考核期 考核期为壹年，即从公历 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。第三条 考核内容 甲方对乙方 2013 年度经营业绩进行考核，考核内容为： 2013 年度经营业绩目标构成表 目标类型出口业务 国内批发 年度业绩目标销售净额：增长 10% 边际利润率：≥15.19% 出货额 8.6 亿元 国内工厂净利率：月均值 15% 生意额：自营门店：7.52 亿 苏宁：0.3 亿/酒店项目：0.35 亿 备注 2012 年：销售净额 44376 万美元 边际利润额 6742 万美元（利润率 15.19%） 2012 年：工厂出货额 50541.6 万元 国内工厂净利率：月均值 16.19% 2012 年生意额：自营门店 57702.2 万元 苏宁 944.1 万元/酒店项目 586.7 万元 电子商务部 3946.4 万元 国内自营零售 电子商务部：1 亿 净利率：自营门店：-5% 苏宁/酒店项目/电商：5% 2012 年净利率：自营门店 -9.1% 苏宁 -13.4%（2012 年含工厂部分净利） 酒店项目 8.5%（2012 年含工厂部分净利） 每百万产值-料工费额每百万生意-管理费用 671947 元/百万产值 42000 元/百万生意额 2012 年：681817 元/百万产值 2012 年：62397 元/百万生意额 每百万生意-部门费用额 2730 元/百万生意额（总额 1299.5 万） 2012 年：2813 元/百万生意额（总额 1087.9 万） 业绩目标说明和计算方法： 出口业务销售净额＝跟单一部销售收入净额+跟单二部销售收入净额 边际利润率＝（跟单一部边际利润额+跟单二部边际利润额）÷（跟单一部销售收入净额+跟单二部销售收入净额） 国内批发出货额＝加盟部辖管下经销商入货额暨工厂出货额（含税、结款）8.6 亿元。 国内工厂净利率＝国内工厂整体净利润率。 国内自营零售生意额＝自营区域门店销售额 7.52 亿+苏宁门店销售额 0.3 亿+酒店项目部销售额 0.35 亿+电商销售额 1 亿（含税、结款） 国内自营零售净利率＝对应业务的本身净利润额（不含工厂部分）。 产值：1.出口沙发制造产值＝∑完工入库的出口沙发数量×对应产品折后净价（USD）＋∑完工入库的港单沙发数量×对应产品折后净价（HKD）（补件不予核算）－海运费－海外陆运费 2.内销沙发制造产值＝∑完工入库的内销沙发数量×对应产品工厂对门店的出厂价每百万生意-管理费用额＝集团管理费用总额÷集团主营业务销售净额 每百万生意-部门费用额中的生意＝集团主营业务销售净额（2012 年为 38.6739 亿；2013 年目标为 47.6 亿） 目标类型配分 目标类型 配分 出口业务 20 分 国内批发 10 分 国内自营零售 10 分 每百万产值-料工费额 15 分 每百万生意-管理费用 15 分 每百万生意-部门费用额 考核方式 基准值： 销售净额对比 2012 年增长 10%、边际利润率 15.19% 分数计算： 销售净额每再增减 5%、利润率每增减一个百分点，在本项基准分上加减 2 分。基准值： 出货额 8.6 亿×70%、月均净利率 15% 分数计算： 出货额每增减 10%、净利率每增减一个百分点，在本项基准分上加减 1 分。基准值：生意额 9.17 亿×70%；净利率：自营门店-5%、其他为 5% 分数计算： 出货额每增减 10%、净利率每增减一个百分点，在本项基准分上加减 1 分。基准值：681817 元 分数计算：每增减 6818 元，在本项基准分上减加 1.5 分。基准值：42000 元 分数计算：每增减 2100 元，在本项基准分上减加 1.5 分。 基准值：2730 元 30 分 分数计算：每增减 135 元，在本项基准分上减加 3 分。 备注：1、部门负责人年终奖金：年度经营业绩指标核算得分为 70 分时发 2 个月个人大约薪资，每增减 5 分加减 0.5 个月，奖金总额上限为 6 个月大约薪资。 2、年终奖金发放方式为年终奖总额的 1/3 兑现奖金，年终奖总额的 2/3 兑现期权。 第五条 责任状一旦被签署就具有约束力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对经营影响重大、不可抗拒的情况时，经总裁批准，可以酌情