有限公司股东会决议 (利润分红).docx

有限公司股东会决议 (利润分红) 公司名称：X有限公司 股东会决议 (利润分红) 日期：年月日 地点：X公司会议室 主席：X 出席人员： 姓名 股份比例 表决数 X % 1票 X % 1票 X % 1票 X % 1票 X % 1票 X % 1票 X % 1票 会议主要议程： 1、X有限公司X年度的利润分配方案 2、X有限公司X年度的税务处理方案 3、X有限公司X年度的财务报表审批 4、X有限公司X年度的董事会报告确认 议题一：X有限公司X年度的利润分配方案 本次股东会议审议X有限公司X年度的利润分配方案。根据公司法及公司章程，公司利润分配应当以利润年度为界限，在扣除纳税金和弥补以前年度亏损后，先提取法定公积金，再向股东分配利润。 计提资金情况： X年度利润总额为X元，这里需要减去针对公司纳税的X元，减去X元以补弥补以前年度的亏损，得到可供分红的利润为X元。根据公司章程规定，必须先提取法定公积金X元。因此，X有限公司可供分配的利润为X元。 分配方案： 经讨论，本次股东会议决定，将X有限公司X年度的利润分配方案拆分为以下两部分： 1. 提取法定公积金X元 ； 2. 将可供分配利润X元，按照公司的股份比例进行分配，各股东分配的金额见下表： 姓名 股份比例 分配金额 X % X元 X % X元 X % X元 X % X元 X % X元 X % X元 X % X元 总计分配X元 议题二：X有限公司X年度的税务处理方案 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关法律法规，X有限公司应当依法履行税务报告义务，按照规定缴纳税款。根据会计师的报告及财务报表，本次股东会议确认，X有限公司X年度符合税务要求，已按照法定程序缴纳了应缴纳的各项税费。 议题三：X有限公司X年度的财务报表审批 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业会计制度》等相关法规，本次股东会议审核了X有限公司X年度的财务报表，并确认其真实、准确、完整。各股东对财务报表审核结果表示认同。 议题四：X有限公司X年度的董事会报告确认 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，X有限公司应当每年召开股东会议，向所有股东报告公司的经营管理情况，汇报财务状况，并提出明年的经营计划。根据本次股东会议的审查，认定X有限公司X年度的董事会报告符合法律法规和公司章程的规定，各股东对报告结果表示认同。 附件列表： 1.公司法 2.公司章程 3.财务报表 4.税务报告 5.董事会报告 法律名词及注释： 1.《中华人民共和国企业所得税法》：是中华人民共和国国务院于1991年5月6日颁布。该法规定了中国企业的所得税基本规则。 2.《中华人民共和国公司法》：中华人民共和国国家主席于1993年12月29日签署，自1994年7月1日起施行。该法规定了中国公司的组织形式、经营范围、股权结构、管理机构和作用、公司治理及股东会议等方面的要求。 3.《中华人民共和国企业会计制度》：是中国公司会计的统一规则。该制度规定了企业会计的核算原则、编制方法、记账规则、财务报表及审计的基本要求等方面的内容。 可能遇到的困难及解决办法： 1.税法有变动影响公司的利润分配方案，需要及时进行调整。 解决办法：公司的财务部应及时关注税务政策变动，并相应调整公司的利润分配方案。 2.股东意见出现分歧，导致公司决策难以达成。 解决办法：公司可以采取协商、讨论等方式，尽量达成共识。如未达成共识，可以依据公司章程和相关法律法规的规定，通过投票表决等方式，决定公司的经营事项。