原创力文档- 31
- 0
- 约小于1千字
- 约 2页
- 2023-08-13 发布于河北
- 举报
营业网点反洗钱岗位职责
各营业网点反洗钱岗位职责
经办人员在反洗钱方面有以下职责：
- 记录人民币支付结算交易并确认客户身份；
- 监控大额支付交易并初步甄别可疑交易。如果发现异常情况，必须及时向所在网点的反洗钱负责人汇报，并做好相关记录备查；
- 协助上级行收集、查询和反馈信息，并提出合理化建议；
- 执行其他反洗钱职责。
反洗钱负责人（即网点负责人）的职责如下：
- 识别客户身份；
- 监控大额支付交易并甄别
文档评论（0）