XX集团XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则.docVIP

第 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 XX集团XX股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。公司投资者关系部与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事（即独立非执行董事）委员占多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主席由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董