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经典董事会管理办法 目 录 第一章总则 1 第二章董事会组织结构 1 第三章董事会议事内容3 第四章董事会提案4 第五章董事会会议制度5 第六章董事会决议6 第七章附则8 内部文件，注意保密 - i - 错误!文档中没有指定样式的文字。 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的谢谢阅读 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）谢谢阅读 和《北京鼎视通软件技术有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制精品文档放心下 载 订本规则。 第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议精品文档放心下 载 履行职责,确保公司遵守法律法规的规定。 第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有感谢阅读 股东,并关注其他利益相关者的利益,对涉及公司重大利益的事项进行集体决精品文档放心下载 策. 第二章 董事会组织结构 第四条 公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董感谢阅读 事长任命，并由非董事人员担任。 第五条 董事的基本任职资格包括： （一）能遵守公司章程，认同公司价值观,维护公司和股东长期利益；谢谢阅读 （二）具备相应决策所需的知识和能力。 第六条 首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，精品文档放心下载 经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份谢谢阅读 总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任精品文档放心下 载 命. 第七条 股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，精品文档放心下载 并要求提名董事在提名提案上签名。 第八条 董事的权利包括： （一）表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决谢谢阅读 权； （二）知情权,董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或约谢谢阅读 见公司经理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说谢谢阅读 1 内部文件，注意保密 错误!文档中没有指定样式的文字。 明； （三）提名权，董事对总经理、董事人选有提名权； （四）建议权，董事有向董事长提出召开临时董事会和临时股东会的建议谢谢阅读 权； （五）提案权,董事有提出董事会提案的权利. 第九条 董事的义务包括： （一）董事应当遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度,忠实履行董精品文档放心下 载 事会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；谢谢阅读 （二）董事应该本着为公司和所有股东利益负责的态度谨慎进行决策,并谢谢阅读 承担决策风险以及相应的责任; （三）除股东会批准外，董事不得同本公司订立合同或者进行交易，不得感谢阅读 自营或与他人经营与公司同类业务； （四）董事不得泄露公司商业秘密，不得利用内部信息为自己或他人谋取谢谢阅读 利益。 第十条 董事任期一年，任期届满，可连选连任 .董事可以在任期届满以精品文档放心下载 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第十一条 董事由公司董事会组织考核，考核内容包括： （一）出席董事会的情况； （二）负责提出提案的质量; （三）参与决策的情况； （四）责任心； （五）决策能力； （六）收集和分析信息的能力. 第十二条