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运城学院后勤部内部控制管理制度 为了进一步提高后勤部内部管理水平，规范内部控制， 加强廉政风险防控机制建设，优化工作流程，提升工作效能, 后勤部根据学校相关规定，结合工作实际，特制定本制度。 第一章 例会制度 第一条后勤部定期召开部务会和部长办公会，贯彻落 实学校关于党风廉政建设与党内监督部署，讨论决定部门内 部重大事务。 第二条 部务会是通过民主集中的形式研究决定部门 “三重一大”事项。部务会每月召开两次，因工作需要可进 行调整。 第三条部长办公会主要是阶段性工作小结和工作安 排。参会人员为科级以上干部，根据工作需要可以邀请相关 工作人员参加。部务会每月召开两次，一般安排在月初和月 中。 第四条例会会议内容由综合服务管理中心专人使用 规范的会议记录本进行记录，妥善归档存放。 第二章 用印管理 第五条 凡属以部门名义发放通知，开具证明、函件、 授权等加盖部门公章的，须经部门领导批准后方可用印。以 部门名义向学校报送日常材料，加盖公章的，须经部门分管 工作领导签字同意后方可用印。 第六条 用印实行登记制度，用印人需如实登记用印日 期、文件名称及发文号、发往单位（部门）、用印数等。 第七条部门公章由综合服务管理中心主任负责保管， 一般不得携带外出。若确因工作需要将印章带出，需由用印 人提出申请，明确印章名称、用途、借出时间、预计归还时 间，经部门领导批准后方可带出。 第八条个人名章由本人或其授权人员保管。负责保管 印章的人员需做到人走柜锁。 第三章 公文流转 第九条公文由后勤部综合服务管理中心专人统一收 发、分办、传递和归档。校内公文的流转实行签收制度，公 文流转必须做到及时、准确、完全。 第十条综合服务管理中心专人负责公文签收，及时提 醒相关责任人批阅办理，并做好内部公文流转阅签工作。 第十一条凡以部门名义印发的通知、文件，由综合服 务管理中心人员校核后，统一编制文号，报相关领导同意后 方可印发。 第四章预算编制与执行 第四章 预算编制与执行 第十二条预算编制应结合后勤部工作实际，符合学校 财务制度要求，合理、科学按照项目原则编制预算支出。 第十三条部门根据学校的财务收支预算方案和工作 计划合理使用预算资金，遵循经费使用公开、程序合法合规, 临时调整的专项经费要有学校相关会议研究后方可实施。 第十四条年度预算一经确定，一般情况下不增加新的 项目，如遇不可预见的特殊性开支，由后勤部填报详细的可 行性专项用款申请报告，经分管（联系）校领导签署具体意 见。10万元以下（含10万元）的支出项目，由校长审批；10 万元以上，50万元（含50万元）以下的资金使用，提交校 长办公会议研究决定；50万元以上的资金使用，经校长办 公会议研究提出意见，由学校党委常委会议研究决定。 第五章 经费核算与审批 第十五条经费使用严格落实学校规定的权限和流程 审批。票据报销、转账须由经办人、中心负责人、部门分管 领导和部门负责人会签。重大经费使用需事先经过部务办公 会讨论通过方可执行。 第十六条经费报销转账严禁“化整为零”，严禁超范 围服务付款。报销签字要附有资产入账单据或者使用单位验 收单据或审计部门出具的审计报告。 第十七条 经费使用实行“请示报告”制。报销须提供 合法、有效、要素完备的原始凭证，不得伪造、变造、涂改、 挖补；不得虚构业务、虚开发票。经办人、验收人、中心负 责人对票据的真实性和经济业务的真实性负责。 第六章 物资采购与管理 第十八条 后勤部办公低值易耗品采购由综合服务管 理中心负责采购；日常维修材料、清洁工具等采购由后勤部 各中心3月份提前统计报送，每年4月份通过招标确定的供 应商进行采购，该供应商无法提供的低值材料可以市场询价 后进行采购。计划外采购实行一事一申请，按工作程序由部 门负责人审批。 第十九条 部门办公低值易耗品由综合服务管理中心 负责管理与发放，维修清洁材料由后勤部库房管理员统一管 理，采购使用由分管领导签字领用。领取时需填写领用物品 名称、数量、领用人、用途，用途需具体到区域。 第七章 固定资产管理 第二十条 后勤部对资产实行分类管理，各中心做好 本中心固定资产的购置立项、验收、接收使用、安全管理、 变动、报修、报损和报失等工作，办理相应手续。 第二十一条 后勤部资产管理员做好固定资产的动 态信息管理工作。根据学校安排，每年度清查一次本部门的 固定资产。 第八章 项目管理 第二十二条 后勤部项目立项、审批、招标等工作需按 照《运城学院校内招标采购管理办法》（校字〔2020〕68号）、 《运城学院校外招标采购管理办法》（校字［2020） 67号） 执行。 第二十三条校内招标。项目金额在1万元（含1万元） 以上，3万元以下（不含3万元）的采购项目，经分管采购 单位校领导审批后，由后勤部组织采购，采购工作方案和采 购结果应当向