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反洗钱技能考试(试卷编号242) 说明：答案和解析在试卷最后 1.[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。 A)1997 B)1992 C)2013 D)1990 2.[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评 定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。 A)一个月 B)三个月 C)半年 D)一年 3.[单选题]各行要认真执行央行管理要求和外汇监管政策，严格履行（ ）职责，认真审核客户单据 的真实性与合规性，加强贸易背景真实性审查。 A)客户身份识别 B)大额交易报告 C)展业三原则 D)客户资料审核 4.[单选题]除业务系统联动筛查外，经办行需在（）系统中对海运费、船舶修理费等相关业务信息 进行手工筛查。 A)BoEing B)反洗钱平台 C)LN D)ITS 5.[单选题]被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（） A)检查组