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反洗钱技能考试(试卷编号262) 说明：答案和解析在试卷最后 1.[单选题]对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识 别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户 持续识别登记表》。每年的（）月中旬与（）月中旬，高风险和较高风险等级的客户明细，应与反 洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致。 A)1,7 B)2,6 C),1,6 D)2，,7 2.[单选题]客户定期复核、风险等级调整（包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维 护）的处理与审核时限为（ ）个工作日。 A)3个 B)5个 C)10个 D)15个 3.[单选题]对于存在代理关系的，应采取合理措施确认该代理关系并对( )进行身份识别。 A)代理人 B)被代理人 C)代理人和被代理人 D)经办人 4.[单选题]各行要认真执行央行管理要求和外汇监管政策，严格履行“展业三原则”职责，认真审 核