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反洗钱技能考试(试卷编号232) 说明：答案和解析在试卷最后 1.[单选题]某客户客户号为6631502323935639，则相关机构对其风险等级的复核期限不超过 A)半年 B)一年 C)二年 D)四年 2.[单选题]客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？ A)登记客户的经常居住地 B)登记客户的身份证上的居住地 C)登记客户的临时居住地 D)由公安机关提供居住地证 3.[单选题]( )负责反洗钱集中处理工作，通过完善反洗钱集中处理组织体系，优化业务流程，充分 发挥集中处理优势，强化监测分析，提升可疑交易报告质量和洗钱风险监测能力。 A)反洗钱处理中心 B)分行反洗钱处理中心业务处理团队 C)反洗钱业务管理团队 D)反洗钱业务处理团队 4.[单选题]（）作为第二道防线，牵头开展反洗钱合规管理工作，推动落实各项反洗钱工作。 A)运营管理部 B)客户部门 C)反洗钱主管部门 D)内部审计部门 5.[单选题]金融机构