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反洗钱技能考试(试卷编号222) 说明：答案和解析在试卷最后 1.[单选题]对曾与制裁对象发生贸易往来或金融交易的客户，要回溯该客户历史交易，填写( )，反 映该客户发生的违规交易明细情况，向分行反洗钱中心上报( )。 A)《客户尽职调查表》；一般可疑报告 B)《反洗钱客户尽职调查表》；重点可疑交易报告 C)《客户尽职调查表》；一般可疑交易线索 D)《反洗钱客户尽职调查表》；重点可疑交易线索 2.[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易 的，应当及时向（）报告。 A)中国人民银行 B)反洗钱信息中心 C)公安机关 D)中国银行业监督管理委员会 3.[单选题]金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指 定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。 A)董事会 B)监事会 C)股东大会 D)高级管理层 4.[单选题]（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易