反洗钱技能考试(试卷编号252).pdfVIP

反洗钱技能考试(试卷编号252) 说明：答案和解析在试卷最后 1.[单选题]分行各业务部门在信用卡业务渠道上设计、开发各项金融业务和相关业务系统时，应按 照人民银行大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的客户信息和交易信息，确 保反洗钱数据报告的（ ）。 A)有效性 B)真实性 C)一致性 D)完整性 2.[单选题]亚太反洗钱组织成立于()年。 A)1995 B)1997 C)2000 D)2003 3.[单选题]《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，如果拟筛查名单或报文符 合两个及以上的风险等级时，黑名单系统会反馈（）的风险等级结果。 A)较高一级 B)最高一级 C)一般等级 D)较低等级 4.[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身 份信息。 A)商务 B)海关 C)工商行政管理 D)司法机关 5.[单选题]总行和一级分行反洗钱主管