董事会、股东会的召开流程分析.docVIP

董事会会议流程 时间 工作支配 留意事项 完成状况 T-15 收集会议议题 确定会议时间地点 T-11 确定会议议题、制作议案 T-10 发出会议通知和议案 T-5 预定会议室 依据参与会议的人数，预定合适的会议室。 T-2 提前支配、确定董事行程 如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并支配其行程； T-1 参会人员的会前提示 电话提示董事及列席人员（监事、高管）会议的时间、地点；依据实际状况，电话提示需参会的高管； 会议资料打算 打算以下会议资料，并将相关会议资料装订成册： 会议通知； 会议议程（如有）； 会议议案、附件资料； 签到表； 表决票； 会议决议（草稿）； 会议纪要（