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了解您的客户与反洗钱调查问卷 （银行） 金融机构名称： 所在国家： 一、基本信息 1.联系信息 法定全称： 注册办公地： 1.联系信息 法定全称： 注册办公地： 营业主场所（若不同于注册地）： 总部地址（若不同于注册地）： 网址： SWIFT 码： 2.公司注册信息 2.公司注册信息 企业识别码/注册号： 企业识别码/注册类型： 注册国家和/或注册地： 注册/成立日期： 金融机构注册所在地监管机关名称： 贵机构是是否为空壳公司？ 是 否 请确认此调查问卷是否涵盖贵机构的以下机构范围： 总部和国内分支机构： 国内附属公司： 是 否 是 否 海外分支机构： 海外附属公司： 是 否 是 否 4.业务信息与我行保持业务关系的目的： 4.业务信息 与我行保持业务关系的目的： 请说明贵机构相关业务活动所占的比例。 3. 所有权、实际控制人与管理层 贵机构是否为上市公司？ 是 否 若是，请提供交易所名称 请提供持有、控制或有权对 25%及以上的表决证券类进行表决的或其他表决权益 （若其股份由名义持有者持有，应包括名义持有者）的受益人的名单。 请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名 （若空间不足可添加附件） 最终受益人（指最终拥有或控制客户的自 姓名： 然人和/或客户所办理的交易最终受益的自 国籍： 然人，包括对客户施加最终有效控制的自 居住国： 然人） 出生日期： 身份证号： 例如： 商业银行业