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XX塑胶有限公司 稽核与绩效考核管理制度 文件编号 QR/YM-JH-01 版 次 B-0 页 面 14-1 发行日期 2023．03．10 目的：为加强管理人员的责任心，使各项工作有序开展，更好的激发公司全体员工工作积极性和 主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革，特成立由公司董事长直属领导的稽核监督办公室（以下简称稽核室）并制订本制度。 适用范围：塑胶事业部、五金事业部、鞋材事业部、电子事业部。 权责定义： 3.1建立以稽核、ISO、绩效考核为主的稽核办公室。 3.2稽核室直属公司董事长管辖，对董事长直接负责。 3.3稽核室代表公司对各事业部、各岗位行使监督权、检查权、并有奖惩、处罚权。 3.4稽核室成员检查公司各事业部各岗位是否按公司各相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流 程、岗位说明书等规定进行检查指导。 3.5对稽核过程中发现的问题有监督改进和奖惩处罚权。 3.6有权召集被各事业部之主管领导和员工参与调查座谈会。 3.7对公司各事业部门的作业过程进行稽核并追踪不良改善结果。 3.8公司各事业部的KPI指标达成情况、稽核项数和改善结果由稽核室汇整后列入当月绩效考核。 4、稽核室组织结构图及人员配置： Team Leader Team Leader 董事长：陈友寿 稽核室组长： 周伟 稽核员： 陈大丰 ISO、绩效考核员： 刘海涛 稽核室权责： 5.1稽核组长权责： 5.1.1接受董事长分配的任务，制定稽核组日常稽核标准、稽核计划、和考核标准。 5.1.2为稽核室各成员分解稽核任务，并提出专项稽核建议。 5.1.3负责稽核室人事任免、薪资晋升等日常工作。 5.1.4主持稽核室例会、稽核专项会议的召开。 5.1.6对稽核室成员的工作进行检查和跟进并提供建议指导。 5.1.7每月向董事长报告稽核运行情况。 5.2稽核专员职责： 5.2.1按时完成稽核室组长分配的稽核任务。 批准： 审核： 拟案： XX塑胶有限公司 稽核与绩效考核管理制度 文件编号 QR/YM-JH-01 版 次 B-0 页 面 14-2 发行日期 2023．03．10 5.2.2按时完成《稽核检查表》的填制、汇整和上交。 5.2.3稽核公司各事业部管理者对下属管控情况，包括工作地点、时间、工作内容等。 5.2.4对公司各事业部进行稽核汇整分发到各责任部门并追踪改善结果。 5.2.5每周整理将未改善事项予以公布、考评，协助公司各部门的不良进行分析改善。 5.3 ISO 、绩效考核专员职责： 5.3.1按时完成稽核室组长分配的各项任务。 5.3.2负责公司ISO文件管理与受控、修订、发放、协助管理者代表推行ISO体系。 5.3.3负责各事业部各级干部的绩效考核数据、8S、厂纪厂规等事项的收集、汇整。 5.3.4负责组织制定本公司年度质量/环境目标，确保提高全体员工满足顾客和法律法规要求的意识， 并考核各部门年度质量/环境目标完成情况。 5.3.5负责组织本公司内部质量/环境审核活动，并向管理评审会议提交质量/环境管理体系年度运行报 告等。 5.3.6负责公司有关质量/环境管理体系、有关事宜的对外联络。 5.3.7负责建立系统的资料、文件管理库。 6、主要稽核内容： 6.1工作职责。 6.2作业流程。 6.3程序文件。 6.4管理办法。 6.5操作指引。 6.6规章制度。 6.7 ISO文件管理。 6.8 上班考勤、工作纪律。 6.9 干部绩效管理。 6.10 安全生产。 6.11工作任务。 6.12会议决议执行。 6.13《内部联络单》的执行。 6.14客户稽核不良事项的改善跟踪。 6.15各事业部8S稽核（含保安、食堂等后勤部门）。 7、稽核要求说明： 7.1公司各事业部将ISO文件、内部管理文件、流程整理一份到稽核室，稽核室依照部门文件内容进 行稽核（SOP和表单不需要整理到稽核室）。 7.2稽核室可以随时对公司各事业部进行稽核，不需要提前通知。 批准： 审核： 拟案： XX塑胶有限公司 稽核与绩效考核管理制度 文件编号 QR/YM-JH-01 版 次 B-0 页 面 14-3 发行日期 2023．03．10 7.3稽核室建立稽核评比每周予以公布。 7.4公司各各事业部在接收到稽核办的稽核不良通知后2天内分析出具体的原因和改善对策，若原因 和改善对策被判定无效时则由稽核室退回责任部门并在24小时内分析出