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稽查管理制度 文件类型 规章制度 文件名称 分管部门 行政部 监督人 审计部经理 责任人 稽查科科长 1、适用范围： 本制度适用于集团公司、各分公司稽查管理工作。 2、目的： 为落实公司各项管理制度，规范公司员工行为，维持公司良好秩序，特制定本制度。 3、权责 集团稽查科负责各项管理制度的检查和落实，并对违反规章制度的员工及时给予处罚。 4、更新、变更 根据企业实际情况及要求，本制度原则上每年3月1日更新。 制度内容 第一条基本规定 第一款公司稽查科由执行总裁直接管理，日常工作由执行总裁或其授权人安 排，其他任何人无权安排。 第二款稽查科人员必须及时学习公司各项管理制度，了解公司动态，严格按 规章制度执行。 第三款 稽查人员实行12小时工作制，上班期间应不定时到各厂区、办公区、 生活区等处进行监督检查，并对违规行为做出相应处罚。 第四款稽查人员应按时上下班，不得利用工作之便，徇私舞弊或做与工作无 关的事。 第五款 稽查人员应注意收集证据（包括录像、照片、录音等），以事实执法， 并于每周末对违规情况进行一次总结公布。 第六款稽查人员应每月对违规违纪人员进行一次统计并张榜公布。 第七款 对于违规违纪人员须处罚时，稽查人员必须出具《罚款通知单》（见 附件1）,由稽查人员和违规人员双方共同签字确认，报总经理或分管领导进行处罚， 违规人员持《处罚通知单》到相应单位财务科交纳罚款，并将罚款收据交稽查科， 文件类型 规章制度 文件名称 分管部门 行政部 监督人 审计部经理 责任人 稽查科科长 制度内容 月底稽查科应将处罚情况进行汇总上报审计部进行审计。 第八款每月30口前，相应单位财务人员必须将稽查罚款统一上交集团营销结 算中心。 第九款每月底审计部应对稽查科所进行的处罚及落实情况进行一次审计，对 落实不到位的问题做出处罚。 第十款 稽查科人员到集团各部门或分公司进行检查时，所在单位人员必须无 条件服从。如发现稽查科人员执法不公时，可直接向执行总裁举报。 第十一款稽查科人员必须服从工作安排，严禁出现怠工现象。 第十二款稽查科人员应配合保卫人员工作，共同做好公司安全管理工作。 第二条稽查及巡检管理 第一款 加强厂区巡逻检查，夜班必须每小时巡逻一次。巡逻时，须做到仔细、 认真、全面，不得走马观花、敷衍了事。 第二款对巡逻过程中发现的违规行为，须立即纠正，并根据公司有关管理制 度进行处罚。对发现的安全隐患，须及时通知相关责任人进行排除。 第三款 认真填写《巡检记录表》（见附件2）,详细记录巡检情况。 第四款 根据运营总监的要求，不定期进行大豆运输路线巡检，严密跟踪大豆 运输车辆状态，最大限度减少公司财产损失。 第五款 根据工作需要，及时对特殊问题进行调查和处理，并将调杳内容形成 书面材料上报工作安排人。 第六款第一时间对职工反映的问题进行稽查和调查、落实，并及时给予反映 人员反馈调查信息。 监督、检查 第一条检查人及检查频次 稽查管理制度的执行情况，由制度监督人负责监督检查，且做好检查记录。责 任人根据实际情况不定时进行抽查。 第二条检查内容 根据《稽查管理制度》内容，逐条进行检查，对于违反制度的行为，依据处罚 文件类型 规章制度 文件名称 分管部门 行政部 监督人 审计部经理 责任人 稽查科科长 措施对当事人进行处罚。 处罚措施 1、违反第一条第四款规定，如发现徇私舞弊现象的，一经查实予以辞退。如 有经济问题的全额追回。 2、违反第一条第五款、第六款规定，未按时公布的，每次给予稽查科长20()元 罚款。 3、违反第一条第七款规定，如被处罚人不按时缴纳罚款的，稽查科人员负责 追缴。对拒不缴纳的，稽查科有权从其工资中双倍扣除。 4、违反第一条第十款规定，对于不配合稽查的人员，每次给予责任人200元罚 款，对于情节比较严重的予以辞退。如稽查人员出现执法不公问题，一经查实给予 责任人200元罚款，情节严重的予以辞退。 5、违反第一条第十一款规定，如稽查人员不服从工作安排或出现怠工现象， 一经查实予以辞退。 6、违反第二条第四款规定，如发现大豆运输车辆有作弊行为的，一经查实， 根据作弊情况给予责任车辆1一10万元罚款。 7、违反第二条第六款规定，如稽查人员对于职工反映的问题不闻不问的，一 经查实每次给予责任人200元罚款。累计出现两次的给予辞退。 8、本制度有关规定，如因负责人、监督人失职、管理不当而出现的违规行为， 负责人、监督人负连带责任。 罚款交付 1、对违反制度者，当事人自接到罚款通知之日起三个工作日内，须主动到三 维集团营销结算中心交纳罚款，并将罚款单交集团行政部。 2、对违反制度的当事人，在规定时间内未交付罚款的，将以罚款额的双倍从 其当月工资中直接扣除。 制度下发 集团各部门、各分公司、财务部、营销结算中心