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*******有限责任公司 程序文件 文件编号 生效日期 主题 项目管理控制程序 版次 A版 修改状态 0 项目管理控制程序 依据 ISO9001：2000 标准编制 A版 编制： 审核： 批准： 实施日期： 发放编号： 文件更改记录 更改单号 页码 更改状态 更改人 审核人 批准人 生效日期 xxxxx 有限责任公司 xxxxxxxxx有限责任公司 程序文件 文件编号 xxxxxx 生效日期 2003 年 1x0 月 12 日 主题 项目管理控制程序 版次 A版 修改状态 0 1、 目的 编写本文的目的是为公司的所有项目提供一个规范的、一致的和严格的管理制度，从 而保证项目开发质量和进度，节省项目开发成本。 2、范围 适用于公司所有项目的立项、实施和结项全过程的控制。 3、职责 3.1 总经理办公会议确定立项事宜； 3.2 项目管理经理和项目所属部门主管监控项目的实施； 3.3 项目经理按照本文的要求具体实施项目。 4、工作流程图 立项申请 项目审批 （总经理办公会议确定） 项目实施 （项目经理负责，项目管理部和部门经理监管） 项目总结 （项目管理部检查与评估） 序号 序号 文档名称 代码 1 立项申请书 SQS 2 项目开发计划书 JHS 3 项目开发任务书 RWS 4 每周工作进度表 MZB 10 阶段完成情况表 JDB 6 开发计划变动申请书 BDB 7 测试纪录 CSJ 8 客户服务纪录 KHJ 9 开发经费增补申请书 ZBB 10 项目开发交接表 JJB 11 项目验收书 YSS 12 源码备份记录 YMB 10、程序 10.1 读者对象 本条例的读者包括公司各部门经理、项目经理、软/硬件工程师和其他有关管理人员。 10.2 定义 本条例中涉及的一些名词定义如下： 1) 项目：生产产品和提供服务的过程，包括软件开发、产品开发、产品预研、系统集 成、网络维护和网站维护。 2) 产品：公司生产的可出售的有形实物，包括 eBook 阅读器、雷达模拟器、电子书 光碟，等。 3) 服务：满足顾客要求的非有形实物，包括应用软件开发及技术支持、系统集成、集 团网络维护、公司网站维护、产品售后服务。 4) 为了规范文档编号，现将目前公司各项目部门以及文档编号定义如下： 表 1 项目编号 表 2 文档编号 序号 项目名称 代码 1 2 3 4 10 6 7 8 文档编号格式：AETONE-PRJ-xx-yyy-zzzz 。其中： AETONE……代表“远景” ，不变；PRJ…代表“项目” ，不变； xx…项目名称代号，见表 1；yyy…文档名称代码，见表 2； zzzz…代表“年号和当年序号” ，今年为“03zz” 。 例 如 ， 省 店 项 目 组 今 年 的 第 一 份 测 试 记 录 的 文 档 代 号 是 ： AETONE-PRJ-SD-CSJ-0301 。 10.3 立项 10.3.1 项目来源 1) 公司项目分为产品性项目和服务性项目，前者生产有形实物产品，后者提供非实物 型服务； 2) 产品性项目的立项分为生产立项和预研立项，前者开发产品上市销售，后者为已上 市产品的升级换代或新产品的开发作前瞻性研究。 3) 生产立项由市场总监根据市场需求和盈利分析提出；预研立项由技术总监或技术总 监与市场总监联合提出。 4) 服务性项目来自与客户的合同（软件开发、系统集成，等），或者公司已有的长期 性服务项目（远景网站维护、集团网络维护，等）。 xxxxxxxxx 有限责任公司 程序文件 文件编号 xxxx 生效日期 2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序 版次 A版 修改状态 0 5) 项目的确定由总经理办公会议决定。 10.3.2 立项程序 1） 对于生产立项，市场总监根据市场需求材料，会同技术总监，就产品的技术要求、 市场潜力和利润回报等方面写出《项目可行性报告》 ，连同 《立项申请书》呈交总 经理。 2） 对于预研立项，技术总监（必要时会同市场总监）根据公司产品的现状和技术发 展的趋势，提出《立项申请书》呈交总经理。 3） 对于来自合同的服务型立项，市场总监将合同连同《立项申请书》呈交总经理。 4） 总经理主持经理办公会议讨论立项事宜。立项通过后总经理签署《立项申请书》， 交项目管理部负责监督实施。 5） 《立项申请书》1 式 4 份，分别存总经理办公室、项目主管部门、项目管理部和财 务部。 6） 对于分歧较大的立项申请，可由《立项申请书》提出部门再次进行调研，修改可 行性报告和《立项