制度流程制定的规定.pdfVIP

制度（流程）制定的规定 1. 总则 1.1 为规范公司制度（流程）体系的建设工作 , 保证制 度制定工作 的科学化、合法化、规范化 , 制定本规定。 1.2 本规定所称制度 , 指由以书面形式表达的、以一定 规范方式公 示的、非针对个别事务处理的、内部工作规范的 总称，是一种对所有职 工具有普遍约束力的政策性文件。 1.3 本规定所称流程，是指一个或一系列有规律的行动， 这些行 动以确定的方式发生或执行，通过单个或一系列连续 的操作，导致特定 结果的出现。 1.4 制度按内容不同 , 称为“管理制度” 、“规定（章）” “办 法”、“实施细则” 、“工作条例” 。 “管理制度” ：是指企业管理系统的基本框架，保证生产经营管理 秩序的根本性的管理制度； “规定”：对某专项的涉及到全企业或某一个专业系统内的工作所 做出的具体要求； “办法”：对于一项具体工作 . 操作步骤或对于一个具体 的项目的 管理所做出的要求； “实施细则” ：对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施 步骤所做出的具体规定； “工作条例” ：企业内部局部性的、或阶段性的工作所做出的系 列化规定。 2. 制度（流程）制定的提出与确定 2.1 制度（流程）的制定应符合国家相关法律法规的规 定, 应有利 于促进公司管理水平的提高。 2.2 公司各职能中心及各公司根据公司的发展战略及管 理工作的 需要 , 在广泛调研论证的基础上 , 提出制度（流程） 制定的计划 , 报总管 理部审定实施。总管理部也可责成职能 中心及各公司制定相关制度（流 程） 。 2.3 各职能中心认为有必要对现有的制度和流程进行 修改 , 或有必 要起草新的制度（流程）时 , 应向总管理部提交 方案。 3. 制度（流程）的起草 3.1 已列入计划的制度（流程） , 由提出计划的主管部 门负责起 草，使用的语言应言简意赅。制度（流程）内容涉 及两个以上部门工作 的 , 应与有关部门协商一致 , 组成联合 起草组 , 总管理部或主要业务主管 部门负责牵头。 3.2 制度（流程）文本包括规章草案和起草说明。 制度草案应包 括 : 制定的宗旨、依据、适用范围、管理 部门（岗位） 、实体内容、执 行程序、奖惩办法、监督执行 办法、施行日期等； 起草说明的内容主要包括 : 制定的目的和依据、指导思 想和原则、 起草过程、需要解释的政策界限和有关问题等。 3.3 字体要求：制度名称使用“二号宋体”加粗，内容 使用“三号仿宋 GB2312;编号要求：制度编号使用“ 1. ”、 “1.1 ”、“1.1.1 ”等格式；流程要求：制度中所有流程图必 须统一使 用“ VISIO ” 软件绘图 ; 条、款、项、目均应另起 一行缩进二字排印。 制度条文较多的 , 可分章、节，必要时 可以有目录、注释、附录、附 表、索引等附加部分。 3.4 制度应结构严谨、条理清晰、概念明确、文字简练 规范、标 点正确。制度（流程）草案的格式规范需经总管理 部进行审查。 3.5 如现行的制度（流程）将被起草的制度（流程）所 代替 , 必须 在草案中写明予以废止。 4. 制度（流程）的审定 制度（流程）草案定稿后 , 由起草单位主管领导 签署送审 报告, 将送审稿 . 起草说明并送总管理部，总管理部组织相关 专业组进行 规范性审查和合法性审查。在审查中有下列情况 之一的 , 退起草单位修 改 : 4.1 体例和结构不符合本规定要求的 ; 4.2 内容与法律 . 行政法规相抵触的； 4.3 制度规范内容与上级公司制度规范内容相抵触的。 5. 制度（流程）的发布 5.1 制度（流程）草案规范性和合法性审查通过后 , 由 总管理部牵 头成立“专业审议小组”征求意见 ; 总管理部统 一编制文号 , 总裁或分 管副总裁签批后以企业正式行文颁布， 各三级公司照此执行。 5.2 制度（流程）发布应包括发文单位、文号、规章名 称、通过 形式、通过日期、生效日期和签署人等内容。 6. 制度（流程）的修改和废止 6.1 制度（流程）的修改包括修订和修正。