地产集团计划运营管理办法.docxVIP

地产集团计划管理制度（试行版） 一、目的 为明确集团计划管理模式和考核机制，规范全集团经营计划的编 制、审核、发布及调整的流程，降低集团运营风险，明确集团各部门运 营计划的权责，实现集团计划运营效率的提升，特制订本办法。 二、范围： 合用于全集团范围的计划管理工作。 三、原则： 战略性原则：根据公司的战略规划进行经营计划的编制，服从公司 的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针； 上下结合原则：经营计划制订的过程中各参预主体要充分沟通、综 合平衡，达成共识； 目标合理原则：根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理 的绩效目标，既要保障目标的可实现性，又要保障目标的挑战性； 全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标 层层分解落实； 严肃性原则：经营计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影 响因素发生，原则上当期不予以调整； 与考核挂钩原则：经营计划的执行与绩效考核相结合，使经营计划 的编制、执行达到责、权、利的统一。 四、权责 1.集团 经营管理部： ⑴根据集团战略规划目标，组织集团各部门及各业务集团、各公司在 项目主项/专项计划调整审批表 申请时间：年 月曰 申请单位 节点类型 口一级口二级 口三级口专项 申请部门 申请部门负责人 项目主项/专项计划/ 月度计划 原计划完成时间 再计划完成时间 申请调整原2 9: 申请部门负责人签字： 日期： 单位计划运营中心负责人： 负责人签字： 日期： 单位负责人意见： 负责人签字： 日期： 集团经营管理部负责人意见： 负责人签字： 日期： 集团总裁意见: 日期:总裁签字: 日期: 每年10月-12月份编制下一年年度经营目标和重大事项目标，组织集团各 部门及各业务集团、各公司编制《年度经营目标责任书》并审核数据的真 实性、合理性，并组织集团各部门及各业务集团、各公司签订《年度经营目标 责任书》。 （2）根据已签订的《年度经营目标责任书》内容，审核集团各部门及各 业务集团、各公司分解的月度/季度经营计划（置业及商业）、项目主项计 划（置业）、年度重点工作的月度计划（商业）目标的真实性、合理性，经 集团经营管理部总经理审批后执行。 （3）审核集团各部门及各业务集团、各公司的《月度/季度/年度组织绩 效考核表》，并实施考核、绩效反馈、结果运用、绩效改进等工作（具体内 容详见《集团绩效管理制度》）o （4）负责各业务集团、各公司经营管理报表模版及各种计划模板的编制、 更新、补充、优化。 （5）监督集团各部门及各业务集团、各公司的经营目标及各种计划节点 的执行情况，并上报集团管理层。 ⑹审核并核实各业务集团、各公司的经营管理报表内容，并编制集团 经营管理分析报告，定期召开月度/半年度/年度经营管理工作会议，并对 达成情况进行通报。 ⑺在不影响一级节点的情况下，审核并批准各业务集团、各公司二级 计划（置业）以及年度重点工作的月度计划（商业）节点时间的调整申请。 （8）条线管理各业务集团、各公司计划运营中心的日常工作，根据集团 绩效管理制度，对各业务集团、各公司计划运营中心有考核权（具体内容 详见《集团绩效管理制度》）0 （9）负责制定并完善《金马凯旋集团计划管理制度》，维护计划运营系 统正常运转。 2.各业务集团/各公司计划运营中心: （1）配合集团经营管理部在每年10月-12月份编制各业务集团/各公司的 下一年年度经营目标和计划运营目标,配合集团经营管理部编制《年度经 营目标责任书》并审核数据的真实性、合理性，经单位负责人确认后，在规 定时间内上报集团经营管理部。 （2）根据各业务集团/各公司负责人签订的《年度经营目标责任书》中 的内容，组织各业务集团/各公司各部门分解并编制月度/季度经营目标、 项目主项及专项计划（置业）、年度重点工作的月度计划（商业）目标，审 核该目标的真实性、合理性，经单位负责人确认后，在规定时间内上报集 团经营管理部。 ⑶根据分解的经营目标，提报并编制各业务集团/各公司的《月度/季度 /年度组织绩效考核表》，经单位负责人确认后，在规定时间内上报集团经 营管理部（具体内容详见《集团绩效管理制度》）o （4）审核各业务集团/各公司各部门的《月度/年度组织绩效考核表》， 并实施考核、绩效反馈、结果运用、绩效改进等工作（具体内容详见《集团绩 效管理制度》）o （5）负责对各业务集团/各公司各部门经营目标及计划的完成情况进行 跟踪监控并编制经营分析报告，配合集团经营管理部对目标及计划的完成 情况进行核实，对集团重点关注的事项随时汇报最新发展情况。 （6）监控各业务集团/各公司经营目标及计划完成情况，审核三级计划/ 专项计划（置业）、普通日常工作的月度计划（商业）节点时间的调整申请, 经单位负责人审批允许后，报集团经营管理部备案。 （7）定期组织召开各业务集团