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股分有限公司章程样板经典版 （标准合同模板） 甲方：XX公司或者XX个人 乙方：XX公司或者XX个人 签订日期：_________________________ 签点： 第二十八条股东大会由董事局主席主持。董事局主席因特殊原因不 能履行职务时，由董事局主席书面委托的执行董事主持。 第二十九条股东出席股东大会，所持每一股分有一票表决议。股东 大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议，必须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 第三十条修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 第三十一条股东大会对审议事项进行表决，可以举手表决，也可以 投票表决，具体采用方式由董事局决定。 第三十二条股东参加股东大会享有发言权。股东发言可以采用口头 形式，也可以采用书面形式。股东发言应提前登记。 股东口头发言，每次大会期间以不超过十人为限，发言时间应有限 制。要求发言者超过十人时，以持有股分较多者为先。 股东书面发言，由董事局印发全体到会股东。 董事局应对股东发言中提出的质询、批评或者建议，作出明确答复。 第三十三条股东可以委托代表人出席股东大会，代理人应当向公司 提交股东授权委托书和本人身份证明，所持股分有效证明，并在授权范 围内行使表决权。 第三十四条股东大会应当对所议事项的决定作成记录，由出席会议 的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一 并保存。 第六章董事局、总裁 第三十五条公司董事局是股东大会的常设执行机构，向股东大会负 责。 第三十六条公司董事局由十三名董事组成。 第三十七条董事局行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议; （三）决定公司的经营计划和投资方向; （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的 方案； （七）决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让； （八）拟定公司合并、分立、解散的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （+）制定公司的基本管理制度； （十一）聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名聘任或者解聘公司 副总裁、总会计师、总经济师等高级管理人员，决定其报酬事项； （十二）批准并授予名誉董事、名誉监事、名誉员工等荣誉称号，以 表彰对公司发展做出突出贡献者; （十三）拟订公司章程修改草案； （十四）股东大会授权董事局决定的其他事项。 第三十八条董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满， 连选可以连任。 董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 董事可以兼任公司高级管理职务。 第三十九条换届董事候选人，由上届董事局提名;增补或者改选董 事候选人由本届董事局提名。 第四十条股东大会选举董事，由上届董事局提名;增补或者改选董 事候选人由本届董事局提名。 第四十一条董事局设董事局主席一人，执行董事五人。 董事局主席、执行董事由董事成员三分之二以上通过产生。 第四十二条董事局每半年至少召开一次会议，每次应于会议召开】 日以前通知全体董事。 董事局主席认为有必要或者三分之一以上董事要求或者公司总裁提 议时可以召开董事局暂时会议。会议提前通知应不少于三天。 第四十三条董事局会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席， 可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 第四十四条董事局会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董 事局在表决时，每一个董事有一票表决权。在争议双方表决相持不下时, 董事局主席有两票表决权。 第四十五条董事局在对第三十条所列第（六）、（七）、（八）、（十三）项 内容做出决议时，须由全体董事超过三分之二的表决权通过;其他决议由 全体董事的过半数表决通过。 第四十六条董事局会议在讨论、表决与某董事有直接厉害关系的议 案时，该董事应主动回避。但在计算出席董事人数时，该董事应被计人。 应当回避的董事未主动回避时，由董事局主席提出回避建议。该董 事对董事局主席的回避建议持有异议时，由董事局表决决定。 第四十七条董事局应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席 会议的董事和记录员在会议记录上签名。 董事应当对董事局的决议承担责任。董事有要求在会议记录上作出 某些记载的权力。董事局的决议违反法律、’法规或者公司章程，导致 公司严重损失的，参预决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决 时曾经表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。未出席会 议又不委托代表的董事应视作未表示异议，不免除责任。 第四十八条董事局主席行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事局会议； （二）检查董事局决议的实施情况，并向董事局汇