《客户身份持续识别的重要性分析》3800字.docxVIP

PAGE PAGE 1 客户身份持续识别的重要性分析 目录 TOC \o 1-2 \h \u 4764 客户身份持续识别的重要性分析 1 4472 1.反洗钱客户身份识别的重要性 1 11290 1.1我国反贪腐形势的需要 1 2882 1.2国际间反洗钱合作的需要 2 17036 1.3国内反洗钱严峻形势的需要 2 14493 2.加强反洗钱客户身份识别的建议 2 29713 3.1 对政府监管部门的建议 2 21615 2.2 对金融机构执行个人客户身份识别政策的建议 3 30741 3.结论 4 随着社会经济的飞速发展，中国的市场经济已逐