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(完整word版)经营战略管理委员会管理制度

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浙江XXXXXXX有限公司

经营战略管理委员会管理规定

文号：Q/BZF—密级：受控

经营战略管理委员会

总则

为加强公司日常经营管理，经总经理研究决定成立经营管理委员会。

经营管理委员会为公司常设机构。

第二章人员组成

第三条经营管理委员会对总经理负责,设执行主席一名,由总经理担任.??

第四条经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由生产副总、行政副总、营运副总、销售副总、财务副总兼任，会议秘书由总经办主任兼任。

???第三章??职?责??

第五条??经营管理委员会的主要职责

一、负责对经营机会的判定、经营模式的选择、产品研发方向的选择、竞争战略与竞争策略的设计、新项目验证的组织、各类资源的提出（标准）与使用规则；?

二、负责制定公司中长期发展战略，根据发展战略对财年工作规划，季度、月度工作计划执行情况的审议，对公司审批事项执行情况的评审;??

三、负责协调各部门的工作，监控各个部门的运营发展状况,并针对部门情况实施管理；

四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划,评估实施风险；

五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务流程有终审权;

六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；

七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；

八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总经理提交分析报告；

九、负责总经理授权提议的其它事宜进行研究决定；

其它提议讨论事项的审议。

第六条??经营管理委员会成员的主要职责?

一、执行主席的主要职责：

1、负责经营管理委员会日常工作；?

2、负责召集、主持经营管理委员会会议;?

3、负责总经理提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；?

4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总经理汇报；?

二、委员的主要职责：?

1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权;?

2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；?

3、查询、调阅相关文件资料,约见有关当事人;

4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；

5、针对公司日常运营管理提请议案;

6、完成执行主席安排的其他工作;

?三、会议秘书的主要职责：?

1、负责经营管理委员会会议的通知,准备、材料组织及撰写会议纪要；?

2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办;?

3、负责与各成员的日常联系及相关事务；

第七条???经营管理委员会成员应履行的义务?

一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息.?

二、经营管理委员会成员应本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任。?

三、经营管理委员会成员除因特殊原因外应按时出席会议，不得缺席。?

四、经营管理委员会成员应认真审议会议提交的各项议案和材料。

?第四章??会议程序?

第八条??经营管理委员会日常会议采用审议形式召开；

第九条??经营管理委员会会议分为例会和临时会议。例会召开时间为：每月6日上午8：30；临时会议由执行主席负责召集，每月不应超过4次，临时会议时长不应超过60分钟；?

第十条??会议秘书应在会议召开前一日通知各成员，并将会议材料一并发送各成员。?

第十一条??每位成员有一票表决权，不得弃权，会议决议需经全部成员三分之二以上通过方为有效;当赞成与反对票数相等时，执行主席享有最终决策权。?

第十二条??会议通过的议案必须遵循有关法律法规及公司制度的规定。?

第十三条??会议秘书根据会议审定意见和相关决议落实情况形成会议纪要并以书面形式报总经理阅示。对于经会议审定通过的决议安排，各相关部门及人员应予以执行与配合。?

第十四条??会议所形成的文件资料由总经办统一存档。

第五章