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反洗钱案例分析

案例一

【案情】

1999-2000年，陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个

结算账户，这些账户在不到半年的时间内，先后有大笔资金出入。这些资金主要

来源于三个方面：（1）退税资金。资金从国库转入某单位账户，然后经过多次

转账汇入上述账户。（2）由进出口企业转入的资金。这些进出口企业的资金经

过多次转账汇入上述账户。（3）由香港转入的资金。资金从香港B银行转入境

内，结汇后，经多次转账汇入上述账户。

该用户很懒，什么也没介绍

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