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董事会战略管理委员会议事章程

1.前言

本章程旨在明确董事会战略管理委员会（以下简称“委员会”）的议事规则和程序，以确保有效地管理和推动公司的战略发展。本章程适用于委员会成员，包括董事会成员和其他任命的高管。

2.会议召开

2.1.会议召开应在事先确定的日期、时间和地点进行。委员会主席负责召集会议，并提前通知所有委员会成员。

2.2.委员会成员应尽量确保参加所有会议，如有无法参加的情况，应提前通知主席并说明原因。

3.议程准备

3.1.委员会主席和秘书将于会议前起草和分发会议议程，包括会议日期、时间、地点和议程事项。委员会成员可提供议程事项建议，并应尽早提供相关材料。

3.2.会