中闽能源董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）.pdfVIP

中闽能源股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董

事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特

设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设

立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人

选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事

三名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立

董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，

并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届

满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自

动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足

委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择

标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规

定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应

当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理

由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董

事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，

应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、

高级管理人员人选。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的

规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员

的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董

事会通过，并遵照实施。

第十条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究

公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以

及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、

全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董

事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的

任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两

个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建

议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开

前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出

席时可委托其他一名独立董事委员主持。

提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员

能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用

视频、电话或者其他方式召开。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席

方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必

须经全体委员的过半数通过。

第十三条提名委员会会议表决方式