603150_上海市锦天城律师事务所关于时乾中免于发出要约事项的法律意见书.pdfVIP

上海市锦天城律师事务所

关于

时乾中免于发出要约事项的

法律意见书

5019/11/12

地址：上海市浦东新区银城中路号上海中心大厦层

电话：021传真：021

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于

时乾中免于发出要约事项的

法律意见书

案号：01

致：安徽万朗磁塑股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽万朗磁塑股份有限

公司（以下简称“万朗磁塑”、“公司”或“发行人”）委托，就时乾中（以下

简称“收购人”）认购公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次

发行”或“本次向特定对象发行”）涉及的免于发出要约相关事项出具本法律意

见书。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购

管理办法》”）等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，出具本法律

意见书。

就本法律意见书之出具，本所特作以下声明：

1、本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的

有关事实和正式颁布实施的法律、法规、部门规章和其他规范性文件，本所基于

对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见；

2、本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备的和真实的原始书

面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司向本所提供的文件和所做出的

陈述应是完整、真实、准确和有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处；签署文

件的主体均应具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和

印章均是真实的；文件材料为副本或复印件的，应与正本或原件是一致和相符；

一切足以影响本法律意见书的事实和文件均应向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、

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虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日至本法律意见书出具之日，

未发生任何变更；

3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本

所依赖政府有关部门、公司及其一致行动人或者其他有关机构出具的证明文件出

具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式；

4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办

法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚

实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准

确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并承担相应法律责任；

5、本法律意见书仅供本次发行免于发出要约相关事宜（以本法律意见书发

表意见事项为准且为限）使用，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。

基于上述，本所现出具法律意见如下：

一、收购人的主体资格

（一）收购人的基本情况

根据本次发行认购对象时乾中先生的身份证明文件及其确认，时乾中先生的

基本情况如下：

时乾中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，住址为安徽

省阜阳市。

本次发行前，时乾中先生持有万朗磁塑31,966,620股股份，占公司总股本的

比例为37.39%，为公司的控股股东、实际控制人。