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2023年第二次临时股东大会

会议材料

2023年12月27日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议材料目录

2023年第二次临时股东大会会议议程1

2023年第二次临时股东大会会议须知2

议案一：关于董事会换届选举的议案4

议案二：关于监事会换届选举的议案10

议案三：关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案13

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14：30

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

主持人：董事长徐晓军

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、宣读股东大会注意事项

四、审议各项议案

1、关于董事会换届选举的议案；

2、关于监事会换届选举的议案；

3、关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案。

五、股东发言及提问

六、投票表决、计票

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

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江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会

的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）《章程》《股东

大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和内部制度的规

定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有

表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将

手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计

不超过20分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记

表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提

问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过2分钟，每一股东发

言不得超过两次。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在

网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场

或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表

决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一

股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反

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对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决

票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括代理人）

所持表决权的过半数通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的

住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

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议案一：

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及《上市

公司独立董事管理办法》等法律法规和本行《章程》的有关规定，本行第六届董事

会任期届满，应当实施换届。本次换届按照依法合规、平稳过渡和完善治理原则，

经遴选沟通与考察，形成本行第七届董事会董事候选人名单，具体如下