603363_福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会变更会议地址的公告.pdfVIP

证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2023-191

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2023年第六次临时股东大会变更会议地址的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年第六次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2023年12月25日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603363傲农生物2023/12/18

二、变更事项涉及的具体内容和原因

公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（）及指定

信息披露媒体上披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年

第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-183），原定于2023年12月

25日在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室召开公司2023

年第六次临时股东大会。因公司会议室另有安排，本次股东大会召开地址变更为

福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室。

三、除了上述变更事项外，公司于2023年12月9日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月25日14点00分

召开地点：福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案√

2关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供√

财务资助和担保暨关联交易的议案

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25

日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于转让子公司部分股权暨关联交易

的议案

2关于转让子公司部分股权后形成向子公司

提供财务资助