603150_安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）.pdfVIP

安徽万朗磁塑股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使

决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和

《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特

制订本议事规则。

第二条公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法

规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。

第三条董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得

以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的

董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授

权单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章

程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。

第四条董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长一人。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第五条董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部

负责人，保管董事会印章，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法

律、法规、规章以及上海证券交易所相关规则、《公司章程》等文件所规定的职

责。

第二章董事会会议的召开和议案

第六条董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少在上下两个

半年度各召开一次定期会议。

第七条在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事

的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，可以视需要

征求总经理、副总经理和其他高级管理人员的意见。

1

第八条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2以上独立董事提议时；

（六）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。

第九条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直

接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事

项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有

关的材料应当一并提交。

证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长

认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补

充。

董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第十条召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前10日和2日

将会议通知以书面（包括专人送达、邮件、电子邮件、传真等）方式提交全体董

事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

2

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会会议议案应随会议通知同时向董事及相关与会人员发送。

会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达

人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作

日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发出之日为送达日期；

公司通知以传真方式送出的，以公司传