603195_公牛集团监事会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

公牛集团股份有限公司

监事会议事规则

（尚需公司2024年第一次临时股东大会审议）

目录

第一章总则2

第二章监事会的组成及职权2

第三章监事会会议的召开及议事范围5

第四章监事会会议的记录7

第五章监事会决议7

第六章附则7

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第一章总则

第一条为规范公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，

确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公牛集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的有

关规定，制定本规则。

第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工

作。

第三条监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理（总

裁）和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东

负责，履行诚信和勤勉义务。

第二章监事会的组成及职权

第四条公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，两名监事由股东代

表出任，经股东大会出席会议的股东选举产生或更换；一名监事由职工代表出任，

由公司职工代表大会民主选举产生或更换。监事会设监事会主席一名，由全体监

事的过半数选举产生或更换。

监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职

务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

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(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司

解除其职务。

第六条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义

务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第七条监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、经理和其

他高级管理人员不得兼任监事。

第八条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员

低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和

《公司章程》的规定，履行监事职务。监事提出辞职的，公司应当在60日内完成

补选。

第九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签

署书面确认意见。

第十条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建

议。

第十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，

应当承担赔偿责任。

第十二条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程

的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三条监事会对股东大会负责，并依法行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员执行公司职务的行为进

行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理

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人员提出罢免的建议；

（四）当董事、总经理（总裁）和其他高