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企业开展战略管理制度

第一章总则

第一条为标准公司开展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的前瞻性、科学性和适应性，实现公司资源的有效配置，标准战略管理流程，根据证监会等五部委公布的《企业内部控制根本标准》、

《企业内部控制应用指引》、《公司章程》的有关规定和公司实际情况要求，特制定本制度。

第二条本制度所称开展战略是指在对公司现实状况和所涉及行业未来开展趋势进行综合分析的根底上，制定并实施的具有全局性和长期性的开展目标与经营策略规划。

第三条公司的战略制定遵循“科学、客观、可行〞的原则；战略实施遵循“快速、高效、务实〞的原则。

条开展战略的管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施和战略评价。

第五条公司制定与实施开展战略至少应当关注以下风险：

开展战略过于激进，脱离公司实际能力或偏离主业，可能导致过

度扩张，甚至经营失败；

缺乏明确的开展战略或开展战略实施不到位，可能导致盲目开展，

难以形成竞争优势，丧失开展机遇和动力；

司的生存和持续开展。

第二章战略管理机构

第六条董事会是公司的开展战略最高决策机构，负责按照公司的经营宗旨，进一步明确提出公司的使命和愿景；确定公司中长期战略发展方向和开展目标；审批和签发公司整体战略规划。

第七条公司在董事会下设战略委员会，由其负责开展战略管理工作，具体职责如下：

对公司长期开展战略、经营目标、开展方针和重大战略性投资决策进行研究并提出建议；

组织制定战略实施方案，对开展战略的实施情况进行监控，定期对实施效果进行评价；

根据内外部环境的重大变化提出适时调整战略的建议，并审核调整后的开展战略草案。

第八条公司战略开展中心是公司战略日常管理部门，在战略委员会指导下开展战略管理工作，负责进行调研、组织编制公司战略方案及调整方案，对战略执行情况进行监控与分析，组织开展重大战略课题研究等具体工作。主要职责如下：

根据行业开展情况和国家的相关政策，制定年度调研课题，做好重大工程市场调研，确定主攻方向和目标，撰写调研报告；

负责搜集市场环境、政策导向、行业资讯等信息，为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息分析、市场动态；

协助公司管理层制定公司的长期开展目标和制胜的整体开展战略；4．制定高效率的战略规划程序，主持年度战略规划制定程序，确保业务战略制定工作按时、高质量地完成；

收集战略规划执行过程中的相关信息，分析业务开展战略的执行和完成情况，向董事会提供分析报告和评估建议。

第三章开展战略的制定

第九条公司在充分调查研究、科学分析预测和系统思考的根底上制定开展目标。在制定开展目标过程中，要综合分析宏观经济政策、行业开展趋势、市场需求变化、技术开展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十条公司开展战略每五年编制一次。战略开展中心汇总整理各子公司的开展战略方案，结合本公司的整体开展目标制定战略规划。战略规划中明确开展的阶段性和开展程度，确定每个开展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

第十一条由战略委员会组织有关部门对开展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成开展战略建议方案报董事会。必要时可借助中介机构和外部专家的力量提供专业咨询意见。

第十二条董事会严格审议战略委员会提交的开展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。具体包括：

1．开展战略是否符合国家行业开展规划和产业政策；

开展战略是否突出主业，有助于提升企业核心竞争力；

开展战略是否具有可操作性；

开展战略是否客观全面地对未来商业时机和风险进行分析预测；

开展战略是否有相应的人力、财务、信息等资源保障等。

第十三条董事会在审议方案中如果发现重大问题，及时责成战略委员会对方案做出调整。

第十四条公司的开展战略方案经董事会审议通过后，报经股东大会决议通过后实施。

第四章开展战略的分解与实施

第十五条战略开展中心根据五年开展战略，将战略目标分解至各个年度，确定每年度的具体目标、工作任务和实施路径，制定年度工作方案，同时完善开展战略管理制度，确保开展战略得以贯彻实施。

第十六条年度工作方案需经副总经理、总经理审核后，报总经理办公会、战略委员会审议后，提交董事会决议。

第十七条公司应重视开展战略的宣贯工作，通过各层级会议和培训等方式，将公司的愿景、目标等开展战略总体要求，传递到内部各管理层级和全体员工，使得战略实施成为全公司上下统一和自觉的行动，战略开展中心负责战略宣贯工作的具体开展和落实。

第十八条公司应加强对开展战略实施情况的监控；战略开展中心应定期收集和分析相关信息，对于明显偏离开展战略的情况，应及时报告战略委员会。

第五章开展战略的评估与调整

第十九条战略开展中心