5-招标、审计监督管理制度.docVIP

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文件编号：E-SZS-W-005

版本/修订状态：A/1招标、审计监督管理制度第PAGE1页共4页

批准人：李万清发布/修订日期：2015年12月25日生效日期：2015年12月25日

1目的

进一步规范公司招标、审计工作，强化监督约束机制，保证招标、审计活动的公开性与公正性。

2适用范围

适用于公司所有招标、工程审计、内部财务审计及物价审核。

3职责

3.1对招标是否遵守公开、公平、公正进行监督。

3.2对招标程序是否合理合法进行监督。

3.3对公司的审计、财务状况进行监督，有权查阅账簿和其它会计资料。

3.4对违反法律、法规或公司章程的招标、审计行为进行监督。

4控制要求

4.1监督主体

公司纪委、监事会主要负责监督招标工作和审计工作，监督贯穿于招标和审计全过程。

4.2监督方式

公司纪委、监事会采取定期和不定期两种方式进行监督。定期主要是在每次招标和审计过程中派专门人员参与工作并对工作提出具体要求。不定期主要是派专门人员核查日常招标以及审计过程中是否存在违规违纪行为。

4.3强化招标监督

4.3.1对招标申请的监督

4.3.1.1监督招标申请项目立项手续是否完善，建设用地是否得到落实。

4.3.1.2监督项目设计及施工图、物资