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金发科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完

善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委

员会，并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董

事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人

员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指经董

事会聘任的高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独