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2024年银行考试-反洗钱历年考试高频考点试题附带答案.docxVIP

2024年银行考试-反洗钱历年考试高频考点试题附带答案.docx

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    2024年银行考试-反洗钱历年考试高频考点试题附带答案

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    第1卷

    一.参考题库(共25题)

    1.各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。

    A、反洗钱主管部门

    B、中国人民银行

    C、合规部

    D、会计部

    2.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（）

    A、24小时

    B、48小时

    C、二个工作日

    D、三个工作日

    3.《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

    A、中国人民银行

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、中国

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