600536_中国软件董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见.pdfVIP

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下

简称“《规范运作指引》”）等法律法规，以及《中国软件与技术服务股份有

限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会实施

细则》等有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会提名委员会对拟提交公司第七届董事会第六十四次会议审议的

《关于提名董事候选人的议案》进行了审阅，同时，对董事候选人的个人履历

等相关资料进行了审核，现就其任职资格发表如下审核意见：

经审查，一致认为公司第八届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职

条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《规范运作指引》等法律法规和规则及《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市

公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也

不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事候选人陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生具备履行独立董

事职责的任职资格及工作经验，并且上述候选人具备上市公司运作的基本知

识，熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法律

法规规定的独立性要求。同时，未发现上述候选人存在《公司法》《规范运作

指引》等法律法规和规则规定的不得担任独立董事的情形。

提名委员会同意提名谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生为

公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名陈尚义先生、李新明先生、宗

刚先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提请公司第

七届董事会第六十四次会议予以审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名委员会

2023年12月28日