600536_中国软件关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-083

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日14点30分

召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于麒麟软件拟对外捐赠的议案√

累积投票议案

2.00关于选举董事的议案应选董事（4）人

2.01选举谌志华先生为公司董事√

2.02选举赵贵武先生为公司董事√

2.03选举周在龙先生为公司董事√

2.04选举张尼先生为公司董事√

3.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

3.01选举陈尚义先生为公司独立董事√

3.02选举李新明先生为公司独立董事√

3.03选举宗刚先生为公司独立董事√

4.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

4.01选举高慕群女士为公司监事