600600_《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》修订对照表.pdfVIP

《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

修订前条文修订后条文

第二章董事会的组成和职权第二章董事会的组成和职权

第三条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会第三条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会

成员中有三分之一以上的独立董事（指独立于公司股东且不在公司内部任成员中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同）应占董事会人数的

职的董事）。二分之一以上，其中应当至少包括三分之一以上且不少于三人的独立董事

（指与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者

其他可能影响其进行独立客观判断关系，且不在公司内部任职的董事）。

独立董事中至少包括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人

士。

第四条董事会对股东大会负责，行使下列职权：第四条董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；（二）执行股东大会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（七）制订公司回购本公司股票的方案；（七）制订发行公司债券或其他证券及上市方案；

（八）拟定公司合并、分立、变更公司形式以及解散的方案；（八）制订公司收购本公司股票的方案；

（九）制订公司章程修改方案；（九）拟订公司重大收购的方案；

（十）在股东大会授权范围内，决定公司的对外担保事项；（十）制订公司合并、分立、变更公司形式以及解散的方案；

1/14

修订前条文修订后条文

（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资（十一）制订《公司章程》修改方案；

产抵押、委托理财、关联交易等事项；（十二）在股东大会授权范围内，决定公司的对外担保、财务资助事项；

（十二）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者（十三）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、

解聘公司副总裁和其他高级管理人员；资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十三）决定公司内部管理机构的设置；（十四）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘