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青岛啤酒股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

（于2023年12月27日举行的公司第十届董事会第十四次会议上

经修订及获采纳通过）

第一章总则

第一条为适应青岛啤酒股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增

强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高董事会重大投资

决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文

件、公司上市地证券监管规则、《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称“《公司

章程》”）及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（以下称“《董事会

议事规则》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称“战略

与投资委员会”），现制定本工作细则。

第二条战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，其提

案提交董事会审议决定。

第二章组织机构

第三条战略与投资委员会由五名董事组成，成员应包括董事长以及至少一

名独立董事。

第四条战略与投资委员会委员由董事会任命。

第五条战略与投资委员会设主席（会议召集人）一名，由董事会指定的委

员担任，负责主持战略与投资委员会工作。

第六条战略与投资委员会委员任期与其董事任期一致。期间如有委员不再

担任公司董事职务，则同时不再担任委员，由董事会根据上述第三条至第五条规

定补足委员人数。

第七条公司战略投资管理总部（包括承继其职能的、使用其他名称的部门，

以下提及有关部门的具体名称时同）和其他职能部门为战略与投资委员会的工作

部门，公司董事会秘书室为其协调部门，负责其日常工作联络和会议组织等工作。

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第三章职责

第八条战略与投资委员会的主要职责如下：

(一)对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；

(二)对公司管理层提出的年度战略发展计划和经营计划进行研究并提出建

议，保证其符合公司长期战略规划；

(三)对公司战略计划和经营计划的执行情况进行监督；

(四)对《公司章程》及《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大投资、

产权交易、融资方案进行研究并提出建议；

(五)对《公司章程》及《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大资本

运作、资产经营项目、生产经营项目进行研究并提出建议；

(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(七)对以上事项的实施进行检查；

(八)本工作细则规定和董事会授权的其他事宜。

第九条根据公司上市地证券监管规则，战略与投资委员会同时负责公司企

业管治、环境及社会责任管理工作以及应对气候变化的披露工作，并向董事会提

出有关意见建议。具体包括：

(一)对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和策略进行审阅，确保其

符合法律、法规和标准；

(二)对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及机遇进行评估和梳理，

并向董事会提出建议；

(三)审查公司的企业管治、环境及社会责任管理及内部监控系统，就其适当

性和有效性向董事会提出建议；

(四)对公司企业管治、环境及社会责任相关工作的目标和实施情况进行审

查和监督，评估工作情况，并向董事会提出建议；

(五)审阅公司对外披露的环境、社会及管治报告，并向董事会提出建议；

(六)对公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标及策略的制定进行指

导，并向董事会提供建议；

(七)监督公司气候风险及机遇，审议气候变化风险清单，督促公司管理层落

实气候风险管控责任，并每年听取公司关于气候风险及机遇的管理情况汇报；

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(八)公司董事会授予的其他职责。

第四章议事程序

第十条公司战略投资管理总部和其他职能部门负责做好提报战略与投资委

员会研究事宜的前期准备工作，提供所