600643_爱建集团九届10次董事会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-046

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董

事会第10次会议于2023年12月22日发出会议通知，会议于2023年12月28

日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规

定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《关于修订爱建集团独立董事工作制度及制定爱建集团独立董

事专门会议工作细则的议案》

审议通过《关于修订爱建集团独立董事工作制度及制定爱建集团独立董

事专门会议工作细则的议案》，同意对《爱建集团独立董事工作制度》进行修订，

同时制定《爱建集团独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

披露的公司临2023-047号公告）

二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》

审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董

事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董

事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

披露的公司临2023-047号公告）

三、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意对公司第

九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

以上人员任期与第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保持不

变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

披露的公司临2023-048号公告）

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

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上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年12月29日