600303_ST曙光第十一届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：ST曙光证券代码：600303编号：临2023-115

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于

2023年12月28日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》

中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过

电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说

明”的规定，公司于2023年12月27日以电话及电子邮件方式发出

会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有9名董事表决，实际

表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司审计委员会和提名委员会委员的

议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》

和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选

举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委

1

员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委员，其他主任委

员、委员不变。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

公司修订的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易

所网站（）。本议案尚需提交公司股东大会审

议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定重大事项报告制度的议案》。

公司《重大事项报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站

（）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司同意聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（）

披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公

告》。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年12月29日

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