600310_北京大成（南宁）律师事务所关于广西能源股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

北京大成（南宁）律师事务所

关于广西能源股份有限公司2023年

第六次临时股东大会的

法律意见书

大成（桂）法意字[2023]第023-7号

广西南宁市五象新区盘歌路4号碧园大厦A座19、20层（530201）

19-20/F,BlockA,BiyuanBuilding,4PangeRoad,530201,Nanning,Guangxi,China

Tel:0771-5511820Fax:0771-5511887

法律意见书法律意见书

北京大成（南宁）律师事务所

关于广西能源股份有限公司2023年

第六次临时股东大会的

法律意见书

致：广西能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规

则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件

及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京大

成（南宁）律师事务所（以下简称“本所”）接受广西能源股份有限公司（以下简称

“公司”）的委托，指派律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”）并就本次股东大会出具法律意见。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大

会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得

用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律

师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者

存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分

的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了

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法律意见书法律意见书

必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年12月12日，公司召开第九届董事

会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，决定

于2023年12月28日召开公司2023年第六次临时股东大会。

2023年12月13日，公司在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》等媒体

公告了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通

知》”，详细说明了本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、出席会议人

员资格、会议登记等相关事项。本次股东大会股权登记日为2023年12月21日。

公司于2023年12月22日在上海证券交易所官方网站公告了本次股东大会的有

关会议资料。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2023年12月28日14:30，本次股东大会于广西贺州市八步区松木岭路122号

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