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上海家化联合股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则

上海家化联合股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（八届十四次董事会修订）

第一章总则

第一条为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）发展要求，提

升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据

《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董

事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会

负责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建

议。

第二章人员组成

第三条战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成，其中至少有一名

独立董事。委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一

以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任

委员由公司董事长担任。

第四条战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以

连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委

员会根据上述规定补足委员人数。

第五条战略与可持续发展委员会的日常工作由公司董事会办公室、公关传播部

和战略管理部负责。

第三章职责权限

第六条战略与可持续发展委员会的主要职责为：

（一）对公司长期发展战略规划，包括从环境、社会和治理（简称“ESG”）等

方面提升公司可持续发展能力，进行研究并提出建议；

（二）对ESG主要趋势以及公司面临的有关风险、机遇进行研究、评估并提出建

议；

（三）监督公司ESG目标的制定和实施，包括：制定公司ESG管理绩效目标；跟

进目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议；

（四）指导本集团重要ESG议题的识别和排序；

（五）审阅公司的年度《环境、社会及管治报告》及其他ESG相关披露信息，并

向董事会提出建议以供批准；

（六）向董事会提供ESG相关的培训资料；

（七）对公司资本结构情况进行分析评估，对资本规划和资本补充计划进行研

究并提出建议；

（八）对公司组织架构、管控模式及运行机制进行分析评估并提出调整建议；

（九）对公司重大资产处置、重大投资事项（包括收购兼并、资产出售、重大

固定资产投资等）规划进行研究并提出建议；

上海家化联合股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则

（十）对公司经营发展战略的实施情况和重大资产处置方案的执行情况进行评

估并提出建议；

（十一）对公司商业道德与反贪污等议题开展评估并履行监督管理责任；

（十二）董事会授权的其他事宜。

第四章决策程序

第七条战略与可持续发展委员会通过召开战略与可持续发展委员会会议对相关

事项进行审议的方式履行相关职责，战略与可持续发展委员会会议对相关事项

进行审议是在董事会决策前的预审。

第八条战略与可持续发展委员会审议公司发展战略时，应当遵循以下原则：

（一）充分考虑公司的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况

和宏观经济状况；

（二）满足公司的长期发展需要，并对公司可能面临的风险作出合理的估计；

（三）发展战略既要有超前性，又要有可行性。

第九条战略与可持续发展委员会根据会议讨论意见和表决结果形成审核意见，

由委员签名后以书面形式提交公司董事会。

第五章议事规则

第十条战略与可持续发展委员会会议根据战略与可持续发展委员会主任委员的

提议不定期召开，每年至少召开一次会议。会议通知应于会议召开前五日发

出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主

任委员或多数委员可以提议召开临时会议。

战略与可持续发展委员会召开会议的，公司应当提供相关资料和信息，且公司

应当保存上述会议资料至少十年。

第十一条战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通

过；

第十二条战略与可持续发展委员会委员会会议表决方式为举手表决或投票表

决；战略与可持续发展委员会会议以现场召开为