600301_广西华锡有色金属股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600301证券简称：华锡有色公告编号：2023-085

广西华锡有色金属股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡

大厦24楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）445,674,626

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.4548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨凤华女士、吴乐文先生，独立董事黎

鹏先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事何典治先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书孙国权先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股445,666,52699.99818,1000.001900.0000

2、议案名称：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股445,388,22699.9357286,4000.064300.0000

3、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股13,161,67099.749133