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广西华锡有色金属股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书

国浩律师（南宁）事务所

关于

广西华锡有色金属股份有限公司

2023年第五次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2023)第5021-5号

致：广西华锡有色金属股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简

称“公司”）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称“本律师”）

作为公司召开2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”

或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并

出具法律意见。

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司

提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意

见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与

正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东

大会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依

法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

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广西华锡有色金属股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于2023年12月13日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（）及巨

潮资讯网（）公告了召开会议的通知，召集人在发出

会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

本次股东大会现场会议如期于2023年12月28日（星期四）14点30分在

广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室由公

司董事长蔡勇先生主持召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为2023年12月28日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2023年12月28日9:15-15:00。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上

市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与

会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席现场会议的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名

册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于2023

年12月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共4人，

代表股份432,486,056股，占本次会议股权登记日公司股份总数的

68.3699%。

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广西华锡有色金属股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定

应当提供的证明文件。

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律

师。非董事高级管理人员列席会议。

（三）参加网络投票的人员

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公