600600_青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2023-043

青岛啤酒股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

(二)股东大会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董

事会

(三)投票方式：临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月25日下午2点30分

召开地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月25日

至2024年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范

运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东H股股东

非累积投票议案

1审议及批准关于修订《青岛啤酒股份√√

有限公司章程》的议案。

2审议及批准关于修订《青岛啤酒股份√√

有限公司股东大会议事规则》的议案。

3审议及批准关于修订《青岛啤酒股份√√

有限公司董事会议事规则》的议案。

4审议及批准关于修订《青岛啤酒股份√√

有限公司监事会议事规则》的议案。

同时授权董事会秘书代表本公司办理与议案1至议案4的修订有关事宜，包括但

不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依

2

据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站

（）披露的《青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十四次会

议决议公告》和《关于建议修订公司章程及其附件的公告》。

2、特别决议议案：议案1，议案2，议案3及议案4。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3