600643_爱建集团关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告.pdfVIP

证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-048

上海爱建集团股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2023年

12月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于调整第九届董事会

专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市

公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司

担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会

同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保

持不变。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站（），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年12月29日