600676_上海交运集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2023-031

上海交运集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）536,802,597

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.1931

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长樊建林先生主持本次会议。会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博

文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方

式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股536,707,14999.982295,4480.017800.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补公司非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01陈晓龙536,707,15199.9822是

2.02杜慧536,751,75299.9905是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1.0关于制定60,113,45999.841595,4480.158500.0000

公司《独

立董事制

度》的议

案

2.01陈晓龙